浙江英特集团股份有限公司 关于开设募集资金专项账户并授权 签署募集资金监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年3月7日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开九届二十六次董事会议，审议通过了《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》。现将相关事项公告如下：

一、 本次非公开发行事项的批复情况

公司于2023年2月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准浙江英特集团股份有限公司向浙江省国际贸易集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2023]309号），核准公司向浙江康恩贝制药股份有限公司发行股份募集配套资金不超过4亿元。

二、 募集资金专项账户的开设情况

为规范本次募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，以及本公司2022年第二次临时股东大会的授权，本公司和子公司浙江英特药业有限责任公司开立募集资金专项账户，对本次募集资金的存放和使用实施专户管理。

三、 募集资金专项账户相关事项办理的授权情况

董事会授权公司经营管理层办理与募集资金专项账户相关的事宜。公司将于募集资金到位后一个月内，与开户银行、财务顾问财通证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》等，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2023年3月8日

证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2023-016

债券代码：127028 债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司

九届二十六次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年3月1日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团”、“公司”）以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开九届二十六次董事会议的通知。会议于2023年3月7日以通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实际出席会议的董事8人，缺席会议的董事0人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权）。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（）和证券时报上。

二、审议通过了《中长期发展规划纲要》（8票同意，0票反对，0票弃权）。

公司根据宏观经济形势和行业发展趋势，制定了《中长期发展规划纲要》，旨在明确公司中长期发展指导思想、发展愿景与使命、发展目标、整体战略规划、战略保障措施等内容。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2023年3月8日

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